歐盟擬加強(qiáng)反洗錢和加密貨幣交易控制

　　據(jù)路透社報道，當(dāng)?shù)貢r間7月20日，歐盟委員會提出將更新歐盟反洗錢法規(guī)并提議設(shè)立一個反洗錢機(jī)構(gòu)，同時將加強(qiáng)對包括比特幣在內(nèi)的加密貨幣資產(chǎn)的控制。

　　歐盟委員會在一份聲明中說，這份提案是旨在加強(qiáng)歐盟反洗錢和打擊恐怖主義融資規(guī)則的一攬子提案之一。該一攬子提案包括4項立法建議，除創(chuàng)建新機(jī)構(gòu)外，還包括有關(guān)客戶盡職調(diào)查、新的反洗錢指令以及對歐盟范圍內(nèi)大額現(xiàn)金支付設(shè)置1萬歐元上限等方面的規(guī)則。新規(guī)則將完全覆蓋加密貨幣行業(yè)。

　　歐盟委員會稱，“目前，只有特定類別的加密資產(chǎn)服務(wù)提供商被納入歐盟反洗錢和打擊恐怖主義融資規(guī)則的范圍。擬議中的改革將把這些規(guī)則擴(kuò)展到整個加密行業(yè)，迫使所有服務(wù)提供商對其客戶進(jìn)行盡職調(diào)查。新的提案將確保對比特幣等加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的完全可追溯性，并將提前發(fā)現(xiàn)和阻止其可能用于洗錢或恐怖主義融資的行為?！?/p>

　　歐盟委員會還表示，大額現(xiàn)金支付對犯罪分子來說是一種很難被發(fā)現(xiàn)的洗錢方式。因此，歐盟委員會提議在全歐盟范圍內(nèi)對大額現(xiàn)金支付設(shè)定1萬歐元的上限。歐盟委員會稱，將禁止加密貨幣交易。歐盟委員會表示，應(yīng)該對加密貨幣施加與常規(guī)銀行電匯相同的管理規(guī)定。不過，該方案須得到歐洲議會和歐洲理事會批準(zhǔn)，過程可能會很漫長。

　　歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯說，歐盟反洗錢規(guī)則目前是世界上最嚴(yán)格的規(guī)則之一，但現(xiàn)在需要始終如一地實施這些規(guī)則并進(jìn)行密切監(jiān)督。新規(guī)則是歐盟采取的大膽舉措，將“關(guān)閉洗錢大門”，并阻止犯罪分子將不義之財塞入腰包。歐盟金融服務(wù)委員瑪麗德·麥吉尼斯表示，該一攬子提案將加大歐盟阻止“臟錢”逃避金融系統(tǒng)監(jiān)管的力度。

　　歐盟擬設(shè)立的反洗錢機(jī)構(gòu)（AMLA）將于2024年開始運轉(zhuǎn)，并將協(xié)調(diào)各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)，以確保各國交易行為遵守標(biāo)準(zhǔn)，避免非法跨境資金流動。歐盟預(yù)計，歐盟單一規(guī)則的反洗錢法規(guī)將協(xié)調(diào)整個歐盟范圍的立法。

　　洗錢和為恐怖主義融資威脅著歐盟的金融完整性。據(jù)歐洲刑警組織估計，約1%的歐盟年度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）與可疑金融活動有關(guān)。在拉脫維亞的ABLV銀行、馬耳他的皮拉圖斯銀行等出現(xiàn)違反反洗錢規(guī)則的案例之后，歐盟委員會于2020年5月提出了設(shè)立一項旨在阻止洗錢和為恐怖主義融資的全面性政策的行動計劃。(記者 秦天弘 綜合報道)

　　轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)參考報

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