洛陽上海警方攜手偵破非法炒金大案 涉案額數(shù)千億

近日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，洛陽、上海兩地警方通力協(xié)作，徹底摧毀了以許某為首、涉案人數(shù)33人、利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，非法進(jìn)行境外黃金期貨“倫敦金”交易的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙自2008年10月以來，未經(jīng)國家金融期貨主管部門批準(zhǔn)，擅自在國內(nèi)經(jīng)營境外黃金、白銀、外匯、原油、股票指數(shù)等金融期貨業(yè)務(wù)，累計(jì)在全國31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)發(fā)展代理332個(gè)、客戶5000余人。據(jù)司法會(huì)計(jì)師事務(wù)所初步審計(jì)，該團(tuán)伙經(jīng)營的非法期貨交易平臺(tái)涉案總金額達(dá)3822.32億元。此案規(guī)模之大，涉及人數(shù)、金額之多，在省內(nèi)尚屬首例。

　　所謂“倫敦金”就是境外現(xiàn)貨黃金。負(fù)責(zé)案件偵破指揮的洛陽市經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長夏蘭天說，國家金融主管部門從未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人在中國內(nèi)地開展“倫敦金”業(yè)務(wù)，因此，投資者切忌被巨額利潤吸引。

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　　舉報(bào)引出大案情

　　2011年11月2日，市民葉某到洛陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)舉報(bào)，稱其在2010年4月通過代理商王某在一個(gè)境外網(wǎng)上黃金期貨交易平臺(tái)開設(shè)賬戶，參與境外“倫敦金”投資，以5%的交易保證金進(jìn)行“買多”或“賣空”雙向交易，短短幾個(gè)月的時(shí)間就損失了280萬元，在投資過程中王某未與葉某簽訂任何開戶證明文件，所有投資資金均按照王某的指示，存入王某、馬某、韓某等人個(gè)人賬戶。

　　警方立即根據(jù)該線索展開了初步調(diào)查，結(jié)果讓人觸目驚心：其他一些投資者的損失情況更為嚴(yán)重，累計(jì)超過2000萬元。

　　舉報(bào)人反映的情況涉及到最近社會(huì)上日益猖獗的“地下炒金”非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，洛陽市公安局經(jīng)偵支隊(duì)長張輝迅速組織偵查員對案件進(jìn)行秘密調(diào)查。

　　偵查員很快掌握，犯罪嫌疑人王某、馬某、韓某等人在洛陽、鄭州、三門峽等地的多家金融機(jī)構(gòu)開設(shè)了20多個(gè)個(gè)人賬戶，這些賬戶自2010年以來，與省內(nèi)大量個(gè)人賬戶資金往來頻繁，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)涉及資金近3億元。

　　民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙控制的銀行賬戶資金通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬，大量流向“梁某”、“羅某”、“王某”“鐘某”等個(gè)人賬戶，對方賬戶開戶銀行均顯示在上海市浦東新區(qū)。

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　　罪惡蛛網(wǎng)來自一戶民房

　　2011年11月8日，經(jīng)偵支隊(duì)對該案正式立案偵查，為避免打草驚蛇，專案組決定對王某等人繼續(xù)采取監(jiān)控措施，同時(shí)派出偵查員秘密奔赴深圳、上海開展工作。

　　在深圳、上海兩地警方的大力配合下，專案組經(jīng)過20多天的摸排查找，獲取大量有價(jià)值線索，初步鎖定了這個(gè)以許某為幕后老板，主要成員包括梁某、程某、羅某等20多人的犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)軌跡。

　　據(jù)專案組民警稱，該團(tuán)伙雖然自稱境外合法金融機(jī)構(gòu)，卻隱藏在上海浦東新區(qū)的一戶民房內(nèi)，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和電話對外聯(lián)系，在國內(nèi)多個(gè)省市發(fā)展、建立起一個(gè)龐大復(fù)雜、蛛網(wǎng)密布的代理網(wǎng)絡(luò)。

　　2012年3月2日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，洛陽、上海兩地警方果斷出擊，一舉端掉該團(tuán)伙位于上海市浦東新區(qū)的操作窩點(diǎn)，正在經(jīng)營非法期貨交易的羅某等數(shù)名犯罪嫌疑人在驚慌失措中悉數(shù)落網(wǎng)，許某、梁某與洛陽代理商王某等人也相繼在上海、洛陽等地被抓獲歸案。

　　為徹底摧毀該案涉及全國的犯罪網(wǎng)絡(luò)，洛陽、上海兩地警方于近日共同發(fā)起集群戰(zhàn)役，全國其他省市涉案代理商的犯罪線索由當(dāng)?shù)鼐揭婪覆樘?，目前該案正在進(jìn)一步查處中。

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　　民警提醒：遠(yuǎn)離“倫敦金”的誘惑

　　近年來，國內(nèi)涌起一股炒境外黃金，也就是“倫敦金”的風(fēng)潮，對此，專案組民警郭紹峰提醒大家注意：“倫敦金”看似“門檻低、杠桿高”，但實(shí)際存在巨大投資風(fēng)險(xiǎn)，市場行情即使發(fā)生輕微變化，在保證金交易的杠桿效應(yīng)作用下也很容易“爆倉”，令投資者血本無歸。

　　負(fù)責(zé)案件偵破指揮的洛陽市經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長夏蘭天說，由于“倫敦金”的投資模式與國內(nèi)現(xiàn)行法律、法規(guī)相違背，國家金融主管部門從未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人在中國內(nèi)地開展這項(xiàng)業(yè)務(wù)。近年來，境內(nèi)外一些不法分子相互勾結(jié)，采取發(fā)展代理商的方式，打著“推薦黃金投資理財(cái)品種”的幌子，以巨大的投資回報(bào)為誘餌，面向社會(huì)公眾發(fā)展投資客戶，非法開展“倫敦金”業(yè)務(wù)，不僅嚴(yán)重?cái)_亂了正常的金融管理秩序，而且在實(shí)際操作過程中往往造成眾多投資者資金嚴(yán)重?fù)p失，社會(huì)危害巨大。根據(jù)我國的交易體制，期貨交易的經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)為期貨公司，因此，未在期貨公司開戶從事期貨交易以及在非法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行期貨交易的經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，都是違法的。
（來源：大河報(bào)）

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